本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日
2.会议召开地点：梅州市梅县区正华钢构技术开发中心会议室
3.会议召开方式：√现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶山才先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《正华钢构（广东）股份有 限公司章程》、《正华钢构（广东）股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律 法规的规定。
（二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 7,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100% 。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议 .
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》，并由董事长叶山才先生代表公司董事会汇报 2021 年度的工作情况。
2.议案表决结果： 同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》，并由监事会主席许宇红女士代表公司监事会汇报 2021 年度的工作情况。
2.议案表决结果： 同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司 编制了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果： 同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2021 年度经营情况，公司对 2022 年工作进行了框架性安排，拟定了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果： 同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容： 结合公司当前实际经营、股本状况和未分配利润的情况，考虑公司未来可持 公告编号：2022-010 续发展，2021 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
2.议案表决结果： 同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容： 本议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让 系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn ) 披露的《正华钢构（广东）股份有限公司 2021 年年度报告》及《正华钢构（广东）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，公告编号：2022-005、2022-004。
2.议案表决结果： 同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容： 本议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性 关联交易的公告》,公告编号：2022-006。
2.议案表决结果： 公告编号：2022-010 同意股数 1,387,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，故关联股东梅州市梅县区金华建筑工程有限公司、叶侨发先生、叶远才先生回避表决，回避股数 6,112,500 股。
（八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容： 本议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让 系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn ) 披露的《正华钢构（广东）股份有 限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2022-007。
2.议案表决结果： 同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。
3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：何子彬、张健
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股 东大会召集人的主体资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》、 《信息披露细则》等法律法规及其他规范性文件的有关规定，本次股东大会的表 决结果及作出的决议合法有效。
正华钢构（广东）股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 16 日