本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020年10月9日
2.会议召开地点：正华钢构技术开发中心会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长叶山才先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数7,500,000 股，占公司有表决权股份总数的100% 。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于与梅州市梅县区金华建筑工程有限公司产生关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2020 年 9 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编 号：2020-056）、《正华钢构（广东）股份有限公司关联交易公告》（公告编号： 2020-055）。
2.议案表决结果：
同意股数1,387,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，故关联股东梅州市梅县区金华建筑工程有限公司、叶侨发先生、叶远才先生回避表决，回避股数6,112,500股。