本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

  （一） 会议召开情况

   1.会议召开时间：2020年8月12日

   2.会议召开地点：正华钢构技术开发中心会议室

   3.会议召开方式：现场

   4.会议召集人：公司董事会

   5.会议主持人：董事长叶山才先生

   6.召开情况合法、合规、合章程性说明

   本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数7,500,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

   1.公司在任董事5人，出席5人；

   2.公司在任监事3人，出席3人；

   3.公司董事会秘书出席会议；

   4.公司董事提名候选人列席会议。

二、 议案审议情况

   审议通过《关于提名姚美英女士为公司董事会董事的议案》

   1.议案内容：

    议案内容详见公司于2020年7月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-046）、《董事任命公告》（公告编号：2020-047）。

   2.议案表决结果：

     同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况